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证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-015
一、重要提示
本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面了解本公司的运营作用、财务状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈述全文。
一切董事均已到会了审议本陈述的董事会会议。
立信管帐师事务所（特别一般合伙）对本年度公司财务陈述的审计定见为：规范的无保留定见。
本陈述期管帐师事务所改变状况：公司本年度管帐师事务所由改变为立信管帐师事务所（特别一般合伙）。
非规范审计定见提示
□适用 R不适用
公司上市时未盈余且现在未反抗盈余
□适用 R不适用
董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用 □不适用
公司经本次董事会审议经过的利润分配预案为：以155,162,200为基数，向全体股东每10股派发现金盈利0.3元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会抉择经过的本陈述期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司根本状况
1、公司简介
2、陈述期首要事务或产品简介
（一）首要事务
深圳爱克莱特科技股份有限公司，建立于2009年9月，是一家专心野外智能照明及云控体系研制、出产、出售、服务于一体的国家级高新技能企业；十年聚集LED点光源及智能操控，公司于2020年9月在深圳创业板成功上市，成为智能景象照明产品供给范畴首家上市企业。公司经过多年开展，在智能操控体系、才智景象照明、才智路途照明范畴堆集了丰厚的项目经历。依托职业抢先的立异技能、安稳牢靠的质量以及全方位的优质服务，公司是迪拜世博会我国馆指定供给商，武汉军运会野外智能照明云控途径及产品主力供给商，青岛上合组织峰会主题前进操控体系及产品主力供给商，厦门金砖会议主题前进产品主力供给商，杭州G20峰会钱江新城主题前进点光源产品及操控体系主力供给商，深圳改革敞开40周年庆典CBD前进秀点光源产品独家供给商；一起也是北京、上海、广州、重庆、天津、南京、南昌、海口、福州、长沙、西安、郑州、太原、成都、长春、沈阳、哈尔滨、呼和浩特、昆明、合肥、南宁、乌鲁木齐等30余个大型城市全体前进项目操控体系及产品主力供给商。
2021年，爱克股份开端布局新动力轿车配套范畴：收买新动力电池安全资料佛山永创翔亿电子有限公司；建立研究院，研制智能充电桩系列产品，聚集智能充电技能。
未来坚持两轮驱动，继续紧紧环绕智能照明及操控，做强做大智能照明范畴；环绕新动力车配套工业，力求在新动力电池安全资料及充电技能范畴取得严重突破，结合公司强壮的智能制作实力，力求再次成为该范畴龙头企业。
（二）公司首要产品及项目运用
1）才智照明板块
公司发源于“为全球客户供给安稳牢靠的LED景象照明体系与产品”，秉着“一手抓质量，一手抓立异”的开展方针，不断移风易俗，丰厚产品品种，加大研制投入。公司坚持自身在点光源、线条灯、洗墙灯和投光灯等产品优势的一起，加大产品规划和研制，不断推出新产品，开辟新自卖自夸。现在在景象照明、路途照明、光影照明、教育照明、线性照明、特种显现照明等范畴均有自己的拳头产品，并在电气操控范畴立异研制了ECCP才智照明云控途径、才智云柜等业界抢先的产品。
1. 景象照明
修建景象产品可运用于高层修建、异形修建、光绘桥梁、玻璃幕墙、城市勾边、旧修建改造、天幕亮化等场景。
文旅景象产品可运用于特征小镇、光影游船、山体夜景、水景喷泉、节庆盛典、舞美演艺、沉溺空间、数字夜游等场景。
光伏景象产品系列，照明与光伏相结合，不只发挥照明之用，还能够在环保、节能、可继续性等方面发挥更大的价值。
公司景象照明的拳头产品点光源、线条灯、洗墙灯、投光灯在远距离视觉一致性光学规划、集成RDM芯片、高光效、散热功用等技能指标上逾越同职业水平。智能光伏则选用特有的韶光追寻算法，亮度划分为4个时段、时段-亮度可编程装备、续航时刻长、可整晚亮灯、寿命长。
陈述期内，公司助力两大体育赛事。
2023年8月举行的成都大运会，爱克为大运会主场馆供给了EXC-ECCP5.0才智云控途径一级强弱电的操控设备、线条灯、洗墙灯等灯具产品；为成都市环城生态区生态修正归纳项目供给了洗墙灯、投光灯、点光源、线条灯等产品；为交子大路夜景气氛提高项目供给了才智云控途径以及强弱电操控设备，一起供给了投光灯、照树灯、点光源、小品灯等特征灯具产品。这也是继西安全运会、武汉军运会后，爱克股份再次携手才智云柜、特征灯具助力大型体育盛会。
2023年9月杭州第19届亚运会隆重举行，继杭州G20峰会后，爱克股份再次侥幸点亮杭州奥体中心游泳馆、杭州桐庐马术馆、杭州钱江新城段、杭州亚运村奔竞大路，为其供给了多个系列的灯具产品，打造了一个“光影如墨，墨染钱塘”的杭州。一起此次盛事也带动了杭州周边的城市改造晋级，爱克股份一起助力了衢州文体艺术中心、舟山普陀夜景点亮工程、萧江镇环橘坡山环境归纳整治项目。
跟着夜游经济的开展，各地政府连续出台夜经济方针，并不断推出城市夜游项目，抢占文旅自卖自夸，2023年11月，2023年北京向阳小事前进节绚烂举行，爱克股份为其供给了EXC-ECCP5.0才智云控途径、全体强弱电操控设备及多款特征灯具，助力前进节灿烂启幕。同月，第十二届广州小事前进节正式举行，爱克股份为此次隆重的前进扮演供给了操控体系及部分特征灯具。
2. 才智路途照明
公司是业界抢先的一站式照明+操控产品解决方案商，模组+灯具+单灯+途径全自主开发，同一品牌能够更好的发挥协同功率。
公司的路灯系列产品可运用于城市路途、公路地道、高速路途、桥梁路途等交通路途照明；亦能够运用于主题园区、院子护栏、园林景象、节庆装修等参观路途照明；还能够运用于商业街区、工业园区、体育场所、工厂基地等商业路途场景。
公司的才智路灯产品是以才智照明功用为根底，以最新的物联网、大数据和人工智能技能为中心，集成了移动通讯、环境感知、视频监控、应急求助、信息发布、公共WiFi、新动力轿车充电、公共设备办理等功用的才智城市根底设备;既能够经过云控途径进行设置和日常运转的才智化办理，如才智运维，反常人群感知、应急办理等，也能以才智路灯硬件自身完建立异的才智化运用，如公共设备办理、应急感知等。才智路灯既能够为新式才智城市供给体系化、集成化的全域感知、信息发布、末梢办理服务，又能够为5G基站的规划布置供给优质的站址资源，一起还能够反抗才智城市根底设备资源敞开做贼心虚。
公司的路灯产品，业界创始了微顺光路途照明技能，微顺光配光体系，眩光值比国标要求限值下降90%，联合研制的穿雾光谱规划，可有用瞬间恶劣气候下的照明作用；模组及路灯产品光效均高于同职业水平；路面运用功率81%，能使灯具发的光更多的照射到路途行车区域内，下降能耗，一起也到达更好的路途照明作用。
陈述期内，公司助力沈阳盛京皇城改造，在环绕皇城的顺城路、正阳街、九门道等十余条中心路途进行路灯建造，共建造特征才智路灯合计472盏，合杆路灯66盏，其间一切路灯款型皆为原创规划。
武汉东西湖环湖路经过全新的照亮堂化和交通设备改造，全新定制的新式律动系列才智路灯为金银湖增添了异样的风情。爱克股份共为其供给了近500盏律动路灯和单灯操控器、4G物联卡，以满意联动、智能的照明需求。
郑州德化步行街“二七商圈”是河南省首个国家级演示才智商圈，才智路灯是二七商圈创立全国才智商圈的重要部分，经过一杆多用、多功用智能化集成，将德化步行街建造成国家级演示才智商圈样板事例。爱克股份针对德化街和苑陵街进行才智路灯建造，供给才智路灯、院子灯、中杆灯、广场景象灯、洗墙灯及操控器百余套。德化才智路灯抒发多个子功用模块，别离是智能监控子体系、智能照明办理子体系、野外广告子体系、才智路灯监控中心、严重活动应急指挥拭目而待子体系等。
3. 立异电气操控体系
爱克股份依据当时全国活跃推动才智城市建造的全体布置，集结许多城市办理者的需求，对城市大数据进行有用收集与剖析，依托云服务、4G/5G技能运用，在陈述期内迭代了EXC-ECCP 5.0才智云控途径。该途径具有强壮的事务和海量数据剖析处理才能，并供给了明晰明晰的数据核算类图形化界面、可视化GIS电子地图界面等多种方式的展现界面，具有完善的才智城市办理功用。
爱克才智云柜是依据物联网技能开发的散布式立异集成一体化归纳办理体系集成了大数据剖析、AI和边际核算等先进技能，具有安全、牢靠、高效、智能化、经济性等特色和优势，首要运用于城市才智景象照明、路途照明及智能供电等范畴的智能化操控与办理。陈述期内，才智云柜经深圳市照明学会组织权威专家评审团判定，出具《科学技能作用判定书》定论为“该项目研究作用总体上技能先进，实用性强，到达了国内先进水平”！
爱克RDM灯具长途设备办理及体系，安身自研立异，打造高效办理高牢靠性高性价比产品，构筑起完好的RDM前进操控办理体系解决方案。经过RDM协议的双向通讯特性，体系能长途办理灯具，实时供给灯具设置及状况信息，反抗智能化运维办理，为前进办理的高精准和高效化注入新的生机。陈述期内，公司的RDM芯片取得集成电路布图规划挂号证书，有利于增强公司产品的中心竞争力，提高公司的软实力。
陈述期内，公司最新推出了由零碳才智前进管控途径、零碳才智云柜、零碳才智前进能量体系、全品类才智灯具四部分组成的零碳前进管控体系，经过光伏储能体系和才智云控途径结合，可反抗前进体系零碳供电。零碳才智前进体系可助力工业绿色化转型、设备集聚化做贼心虚、资源循环运用，园区才智前进根本反抗碳排放与吸收自我平衡，出产生态日子深度交融。
2）新动力板块
1. 智能充电桩
爱克具有强壮的7kW-600kW轿车充电桩、215kWh-7520kWh工商业储能产品研制才能，新动力产品研制中心具有强壮的软件和硬件研制实力，供给全方位、全品类的光储充解决方案。
公司的充电桩产品具有高安全、高牢靠、高功率、低故障率、低噪音、智能化的特色，能够愈加安全、更环保，满意不同车辆的需求。
2. 自研智充体系
爱克自研推出的爱克智充体系，运用快速充电单元规划化与归纳智能途径的优势，为用户供给消费与付出服务、泊车充电服务、绿色出行服务。
3. 立异光储充一体化解决方案
爱克股份光储充演示项目是公司自主研制规划的集智能光伏发电体系、智能电化学储能体系、智能电动车充电体系于一体的归纳动力办理体系。一致协调光伏发电、储能充放电、新动力充电体系，反抗白天光伏发电，夜间/谷时储能充电，为园区用的负荷供给清洁，贱价的动力，一起拭目而待园区重要负荷停电时应急供电。
4. 新动力资料产线建造
公司于2022年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）雨后初霁了《关于建立全资子公司并反抗工商挂号的公告》（2022-045）。为反抗公司工业布局及事务结构的完善与优化，公司建立了全资子公司永创翔亿（佛山）新动力资料技能有限公司（以下简称“永立异材”），同控股子公司佛山市顺德区永创翔亿电子资料有限公司协同开展，反抗在新动力资料范畴的深化布局。永立异材扩产项目方案总出资额1亿元，于2022年9月发动，现已建成13条智能化、自动化先进涂布出产线，均选用职业一流的进口智能化涂布体系，规范规划日产能为40万平方米。该批出产线于2023年9月正式反抗检验，后续将依据产线运转状况进一步优化，赶快稳产达产。
（三）首要运营方式
1. 收买方式
公司的收买方式为“以销定产、以产定购、适量库存”，收买部分依据出售订单与原资料库存状况，一起参阅自卖自夸价格趋势、交货周期、供需平衡等相关要素承认收买需求。公司原资料抒发规范件和定制件。规范件是通用规范产品，直接向自卖自夸收买，定制件由供给商依据公司的规划图纸和工艺要求进行定制加工。
2. 出产方式
公司景象照明以及才智路途照明产品：采纳订单化出产方式。公司依据客户的规划方案进行景象灯具及装置方法的细节规划并组织出产，经过公司详细的产品规划拭目而待亮化作用的反抗。订单化出产方式选用“以销定产”的方案办理方式，依据现已获取的客户订单，严厉依照客户对产品的要求拟定出产方案。
操控体系及小部分线条灯和洗墙灯：采纳规范化出产方式。规范化出产方式针对公司的小部分产品，设定安全库存量，每月月初依据安全库存、前史及猜测出售数据，结合公司实践出产才能拟定出产方案。
公司新动力产品：采纳订单+规范备货化出产方式。公司以订单为导向，依据现已获取的客户订单需求信息，依照客户对产品的要求拟定出产方案，快速呼应客户需求并反抗交给；规范备货是公司依据对自卖自夸的猜测，研制规划出习惯自卖自夸需求的规范化产品，并依据猜测需求，建立安全库存翻滚备货并合理组织出产方案，能够高效的满意客户需求。现在整机安装、产品测验、老化及检测等环节均为自主反抗，质量部对产质量量进行全面管控。
3. 出售方式
公司产品出售抒发国内出售和海外出售，以国内出售为主；国内出售首要以直销为主，经销为辅；海外出售选用直销方式。
景象照明：因为景象照明项目产品定制化要求高、供货量大、供货时刻会集的特色，公司景象类照明产品直接出售首要面临国内和小事自卖自夸终端客户，依据客户要求出产。直接出售方式能充沛匹配客户产能需求，拭目而待反抗项目的及时性；景象照明的中、小项目很多，散布地域广，运用经销商在当地的途径优势，可有用拓宽中小项目的数量，扩展公司出售触角。
才智路途照明：近年来公司经过技能研制和项目经历的堆集，发明性满意客户需求，并活跃扩展延伸公司产品线。依托才智城市路途照明归纳管控云途径，公司将才智路灯智能硬件的技能才能与才智云控途径的体系集成才能结合起来，逐步从照明的产品出售拓宽为才智路灯产品供给、才智城市路途照明操控体系集成、才智城市运营等全工业链的出售方式。
新动力：作为一家致力于推动清洁动力的上市公司以及新动力充电领创者，公司深信电动轿车充电根底设备的建造是反抗这一方针的要害。出售方式旨在满意不同客户集体的需求，并为他们供给快捷、牢靠的充电解决方案。公司坚持出售途径多样化，与各大轿车厂商、经销商和充电网络运营商建立了广泛的协作联系，经过多个途径进行充电桩的出售，保证充电桩掩盖更广泛的区域，并满意不同客户的需求。一起供给定制化的充电桩解决方案，以习惯不同场景和用处，如家庭充电、商业充电站和公共充电设备等。
4. 研制方式
公司产品研制以自主研制为主。研制流程由立项请求、方案规划、首样承认、试产验证、量产评价、产品发布、生命周期办理阶段7部分构成。公司产品自主研制选用集成产品开发（IPD）方式，采纳产品研制责任人负责制，组成跨部分协作团队如：研制中心、资材中心、制作中心、质量中心等专业人员，从开发初期阶段开端参加，对开发进程提出问题、含义瞬间方案等，经过相互协作推动产品量产。公司一起制订了《规划开发操控程序》，针对研制新产品进行流程办理，并在履行进程中进行继续优化。
（四）公司所在职业位置
公司是国家级高新技能企业，已被认定为广东省景象LED工程技能研究中心。公司产品被认定为广东省名牌产品，产品经过了CCC认证、CE认证、CQC认证及ROHS认证；公司检测中心荣获我国合格鉴定认可委员会CNAS证书；公司现已过软件开发CMMI三级认证；公司参加编制的《城市景象照明设备防雷技能规范》《LED夜景照明运用技能要求》《夜景照明会集操控途径工程技能规程》《城市景象照明工程技能规范》《智能照明操控体系技能规程》《夜景照明LED点光源及体系技能规范》《城市路途照明设备运转偃蹇困穷技能规范》《健康照明用集成式LED灯功用要求》等规范文件已发布施行。陈述期内，公司的点光源产品取得了深圳市工业和信息化局公布的深圳市制作业单项冠军产品证书。
经过多年开展，公司在职业界现已构成较高的自卖自夸闻名度，与下流闻名景象亮化施工企业坚持安稳的供销联系。公司凭仗产质量量、技能、交期、售后服务等优势在LED野外景象亮化范畴，树立了“爱克”杰出的品牌形象，爱克股份为景象照明职业的抢先企业，不管是在自卖自夸占有率仍是公司的归纳实力等方面都位居职业抢先位置。现在公司产品已掩盖修建景象照明、文旅景象照明的全系列产品，已成为景象照明范畴仅有一家能为客户供给景象照明完好解决方案的厂商，公司自研自产从景象照明体系方案顶端的智能云控途径，到设备端一切专用的操控设备，到灯具产品端的全品类全体系不同定位的产品。
公司经过近几年的自卖自夸培养和布局，公司将才智路灯智能硬件的技能才能与才智云控途径的体系集成才能结合起来，能够为客户供给全方位的产品及服务，已具有了较强的竞争力。
公司控股子公司佛山市顺德区永创翔亿电子资料有限公司，国家高新技能企业。专心于新动力电池范畴的胶粘、绝缘、安全防护资料的研制、制作及自卖自夸推广。产品包括数码消费类锂电池轿车动力锂电池、储能锂电池等运用范畴。具有配方开发、胶水研制、涂布、精细分条、分切、刻码、模切及检测全流程出产才能，为新动力电池范畴供给安全解决方案。与中山大学，华南理工大学建立了“产学研”的协作机制，设有博士工作室及研制中心，是广东省高能量密度的钾离子电池专用胶粘带工程技能研究中心，具有新动力范畴数十项发明专利及实用新式专利。
（五）职业的周期性和季节性
陈述期内，国内宏观经济运转呈现出周期性动摇，公司所在的职业也表现出必定的周期动摇特征，下流职业存在景气量不达预期以及消费需求低迷的状况，导致公司产生订单削减、出售放缓、回款缓慢等问题。
（六）成绩驱动要素
陈述期内，公司反抗出售收入1,067,197,097.90元，较上年同期上升17.88%，运营本钱为738,594,106.34元，毛利率为30.79%，较上年同期下降0.09%；归属于上市公司股东的净利润为34,318,143.17元，较上年同期下降4.81%，每收股益为0.22元。
照明事务方面：陈述期内公司的照明事务出售额为863,664,900.91元，同比上升6.81%，照明事务运营本钱为579,536,537.69元，毛利率为32.9%，同比上升1.95%。照明事务毛利同比上升的首要原因为：因公司购入厂房后，租赁费削减使制作本钱下降；别的公司继续加大收买办理力度，增强收买议价才能。
新动力事务方面：电子辅材：公司2022年收买的控股子公司佛山永创翔亿本陈述期的新动力电子辅材出售额为147,319,175.11元，运营本钱为113,807,319.20元，毛利率为22.75%，2022年8月-12月的毛利为27.28%，毛利下降4.53%，首要因火灾后产能受限制，影响订单交给，额定本钱添加，毛利下降。光伏风电产品出售及施工：陈述期内公司收买的控股子公司风回科技的光伏风电产品出售及施工事务出售额为53,621,921.56元，运营本钱为44,516,360.02元，毛利率为16.98%，是陈述期新增的事务收入。
3、首要管帐数据和财务指标
（1） 近三年首要管帐数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据
R是 □否
追溯调整或重述原因
管帐方针改变
元
管帐方针改变的原因及管帐过失更正的状况
本公司自 2023 年 1 月 1 日起履行财政部公布的《企业管帐准则解说第 16 号》“关于单项买卖产生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理”规则，对在初次履行该规则的财务报表列报最早期间的期初至初次履行日之间产生的适用该规则的单项买卖按该规则进行调整。
（2） 分季度首要管帐数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已雨后初霁季度陈述、半年度陈述相关财务指标存在严重差异
□是 R否
4、股本及股东状况
（1） 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表
单位：股
前十名股东参加转融通事务出借股份状况
R适用 □不适用
单位：股
前十名股东较上期产生变化
R适用 □不适用
单位：股
公司是否具有表决权差异组织
□适用 R不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表
公司陈述期无优先股股东持股状况。
（3） 以方框图方式雨后初霁公司与实践操控人之间的产权及操控联系
5、在年度陈述赞同报出日存续的债券状况
□适用 R不适用
三、重要事项
1.公司于2023年2月8日举行第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，逐项审议经过《关于回购公司股份方案的方案》，公司以自有资金不超越人民币2,000万元且不低于人民币1,000万元（均含本数）经过会集竞价买卖方法回购公司一般股（A股）股票，用于施行职工持股方案或股权鼓励。回购价格不超越人民币16.5元/股（含本数），按回购价格上限及回购金额上下限，估计回购股份数量为606,061股至1,212,121股，占公司现在总股本标明为0.39%至0.78%。详细回购股份的数量和金额以回购期满时实践回购的股份数量和金额为准。回购期限为自公司董事会审议经过回购股份方案之日起不超越12个月。公司已于2023年2月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-005）并于2023年2月16日发布了《回购陈述书》（公告编号：2023-011）。
2.公司于2023年2月8日举行第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议经过《关于公司及子公司2023年度向银行等金融组织请求融资额度的方案》，依据公司开展战略及实践运营需求，2023年度公司及子公司拟向银行等金融组织请求总额不超越人民币30亿元的归纳授信额度，授信额度为公司及子公司可运用的归纳授信最高限额。额度终究以各家银行实践批阅的授信额度为准，详细请求授信额度的金融组织及融资额度将视公司的实践运营需求决议。公司已于2023年2月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融组织请求融资额度的公告》（公告编号：2023-007）。
3.公司于2023年2月8日举行第五届董事会第九次会议，审议经过了《关于改变注册地址并修订〈公司章程〉的方案》。公司已于2023年2月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于改变注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-009），并于2023年2月24日举行的2023年第一次暂时股东大会审议经过了此方案。
4.关于公司2023年计提财物减值状况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上雨后初霁的《关于2023年第一季度计提财物减值的公告》（公告编号：2023-029），《关于2023年半年度计提财物减值的公告》（公告编号：2023-061），《2023年三季度计提财物减值预备的公告》（公告编号：2023-079），《关于2023年度计提财物减值预备的公告》（公告编号:2024-022)。
5.公司于2023年5月19日举行第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议经过了《关于拟对外出资的方案》。因为公司运营开展的需求，公司拟与郑州航空港经济归纳试验区办理委员会签署《项目出资协作协议》，项目总出资约50亿元，其间出资建造北方总部及出产基地项目，公司出资约25亿元；才智城市事务方面，河南爱克莱特科技股份有限公司方案出资25亿元。参加河南郑州航空港区域内才智路灯、才智城管、才智管廊、才智园区、才智充储等范畴建造，经过项目出资、建造、运营方式进行智能化晋级改造，致力于将河南郑州航空港建造成为才智城市建造演示区域。公司已于2023年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于拟对外出资的公告》（公告编号：2023-040），并于2023年5月30日举行2022年年度股东大会审议经过了此方案。
6.公司于2023年6月12日举行第五届董事会第十二次会议，审议经过了《关于改变公司运营范围并修正〈公司章程〉的方案》，因公司运营开展需求，拟对公司运营范围进行改变，并同步对《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修正。公司已于2023年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于改变公司运营范围并修正〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-047），并于2023年6月28日举行的2023年第2次暂时股东大会审议经过了此方案。
7.公司于2023年9月25日别离举行第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的方案》，赞同公司将超募资金中的28,810,202.36元（占超募资金总额137,641,193.00元的20.93%）永久弥补流动资金，用于公司与主营事务相关的出产运营活动，公司独立董事宣布了清晰赞同的独立定见，保荐组织宣布了核对定见。公司已于2023年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的公告》（公告编号：2023-068），并于2023年10月13日举行的2023年第三次暂时股东大会审议经过了此方案。
8.公司于2023年12月12日举行了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议经过了《关于募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》，“LED景象照明灯具和才智操控器出产项目”已根本到达预订可运用状况，可按施行方案结项，为充沛发挥资金的运用功率，最大程度发挥征集资金效能，结合公司实践运营状况，赞同公司将节余征集资金人民币6,579.06万元（含银行利息），终究金额以资金转出当日银行结息金额为准)永久弥补流动资金用于公司日常出产运营活动。公司已于2023年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的公告》（公告编号：2023-086），并于2023年12月28日举行的2023年第四次暂时股东大会审议经过了此方案。
9.公司于2023年12月12日举行了第五届董事会第十六次会议，审议经过了《关于修订〈独立董事工作准则〉的方案》、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的方案》、《关于修订〈内部审计准则〉的方案》、《关于调整第五届董事会审计委员会委员的方案》，修订了公司的准则，并对公司审计委员会成员进行了调整。公司已于2023年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告，并于2023年12月28日举行的2023年第四次暂时股东大会审议经过了相关方案。
深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年年度报告摘要
来历：证券日报 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-015 一、...
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