浙江三花智能操控股份有限公司第七届董事会第一次暂时会议抉择公告
本文转自：证券时报
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2022-010
债券代码：127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能操控股份有限公司
第七届董事会第一次暂时会议抉择公告
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
浙江三花智能操控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次暂时会议于2022年1月21日以书面方法或电子邮件方法告诉整体董事，于2022年1月26日（星期三）以通讯会议举行。会议应到会董事（含独立董事）9人，实践到会9人。本次会议到会人数、举行程序、议事内容均契合《公司法》和《公司章程》的规矩。本次会议审议经过了以下方案：
一、会议以 9 票赞同、 0 票对立、 0 票放弃的成果审议经过了《关于推举公司第七届董事会董事长的方案》。
董事会赞同推举张亚波先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会经过之日起至公司第七届董事会届满停止。依据《公司章程》规矩，董事长为公司法定代表人。（简历详见附件）
二、会议以 9 票赞同、 0 票对立、 0 票放弃的成果审议经过了《关于承认公司第七届董事会各专门委员会的方案》。
依据《公司法》、《上市公司办理原则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规矩，董事会承认第七届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会四个委员会成员及主任委员，任期与公司第七届董事会任期一起，简历详见附件。各委员会组成如下：
1、战略委员会成员：张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、石建辉先生、张少波先生，其间张亚波先生为主任委员；
2、审计委员会成员：潘亚岚女士、任金土先生、石建辉先生，其间潘亚岚女士为主任委员；
3、提名委员会成员：鲍恩斯先生、张亚波先生、石建辉先生，其间鲍恩斯先生为主任委员；
4、薪酬与查核委员会成员：石建辉先生、鲍恩斯先生、任金土先生，其间石建辉先生为主任委员。
三、会议逐项审议经过了《关于聘任公司高档办理人员的方案》。
（1）《关于聘任张亚波先生为公司首席执行官CEO的方案》
会议以 9 票赞同、0 票对立、0 票放弃，赞同聘任张亚波先生为公司首席执行官CEO。
（2）《关于聘任王大勇先生为公司总裁的方案》
会议以 9 票赞同、0 票对立、0 票放弃，赞同聘任王大勇先生为公司总裁。
（3）《关于聘任陈雨忠先生为公司总工程师的方案》
会议以 9 票赞同、0 票对立、0 票放弃，赞同聘任陈雨忠先生为公司总工程师。
（4）《关于聘任胡凯程先生为公司董事会秘书的方案》
会议以 9 票赞同、0 票对立、0 票放弃，赞同聘任胡凯程先生为公司董事会秘书。胡凯程先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资历证书。
董事会秘书联系方法如下：
电话：0571-28020008
电子邮箱：shc@zjshc.com
工作地址：杭州市钱塘新区白杨大街12号大街289号
（5）《关于聘任俞蓥奎先生为公司财务总监的方案》
会议以 9 票赞同、0 票对立、0 票放弃，赞同聘任俞蓥奎先生为公司财务总监。
公司独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见，详细内容详见巨潮资讯
网宣布的公告（http://www.cninfo.com.cn），上述高管任期自本次董事会经过之日起至公司第七届董事会届满停止。（简历详见附件）
四、会议以 9 票赞同、 0 票对立、 0 票放弃的成果审议经过了《关于聘任公司内部审计部分负责人的方案》。
董事会赞同聘任张华先生为公司内部审计部分负责人，任期自本次董事会经过之日起至公司第七届董事会届满停止。（简历详见附件）
五、会议以 9 票赞同、 0 票对立、 0 票放弃的成果审议经过了《关于聘任公司证券业务代表的方案》。
董事会赞同聘任王语彤女士为公司证券业务代表，任期自本次董事会经过之日起至公司第七届董事会届满停止。（简历详见附件）
王语彤女士联系方法：
工作电话：0575-86255360
工作邮箱：shc@zjshc.com
工作地址：浙江省新昌县梅渚沃西大路219号
王语彤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资历证书，任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等有关法令法规和《公司章程》的相关规矩。
六、会议以 9 票赞同、 0 票对立、 0 票放弃的成果审议经过了《关于公司高档办理人员薪酬的方案》。
在公司任职的高档办理人员，依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务，在公司薪酬办理制度指导下收取员工薪酬，并享用公司各项社会保险及其它福利待遇。
公司独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见，详细内容详见巨潮资讯网宣布的公告（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江三花智能操控股份有限公司
董 事 会
2022年1月27日
附件： 个人简历
张亚波先生：
1974年出世，中欧世界工商学院工商办理硕士。1996年7月结业于上海交通大学。2007年5月至2009年9月任三花控股集团有限公司副总裁；2007年5月至今历任三花控股集团有限公司董事、董事局副主席； 2009年9月至2012年12月任本公司总经理，2009年10月任本公司董事，2012年12月至今任本公司董事长、首席执行官（CEO）。
张亚波先生为本公司实践操控人之一，与公司控股股东存在相相联系，持有本公司1.45%的股份；经查询最高人民法院网，张亚波先生不属于“失期被执行人”。张亚波先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示。
任金土先生：
1962年出世，大专学历，高档管帐师。1980年-1994年，先后在新昌制冷配件总厂、浙江三花集团有限公司任副厂长、财务负责人、副总经理等职；2001年-2006年任本公司董事、总经理；2005年-2015年任三花控股集团有限公司副总裁，兼任上海境逸房地产有限公司总经理；现任三花控股集团有限公司董事；2022年1月任本公司董事。
未持有本公司股份，与公司控股股东存在相相联系，与实践操控人不存在相相联系；经查询最高人民法院网，任金土先生不属于“失期被执行人”。任金土先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示。
王大勇先生：
1969年出世，工商办理硕士（EMBA），正高档经济师、工程师。曾任三花集团方案科科长、总经理秘书、制作部部长、制冷阀件事业部部长、总经理助理、总裁助理、副总裁、董事。2001年12月至2006年4月任本公司监事，2006年4月至2011年5月任本公司董事；2012年12月至今任本公司总裁，现兼任三花控股集团有限公司董事；2012年12月至今任本公司董事。
持有本公司股份256,750股，与公司控股股东存在相相联系，与实践操控人不存在相相联系；经查询最高人民法院网，王大勇先生不属于“失期被执行人”。王大勇先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示。
倪晓明先生：
1968年出世，硕士学历，经济师。2009年1月至2009年7月任本公司出售副总经理，2009年8月任三花丹佛斯微通道有限公司副总经理，2010年5月至今任杭州三花微通道换热器有限公司总经理，现兼任三花控股集团有限公司总裁助理及董事；2011年5月至今任本公司董事。
持有本公司股份256,750股，与公司控股股东存在相相联系，与实践操控人不存在相相联系；经查询最高人民法院网，倪晓明先生不属于“失期被执行人”。倪晓明先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示。
陈雨忠先生：
1966年出世，硕士，工程师。2001年12月至2011年5月任本公司总工程师；2011年5月至2012年12月任本公司副总经理；2012年12月至今任本公司总工程师；2015年8月任浙江三花制冷集团有限公司总经理；现兼任三花控股集团有限公司董事；2011年11月至今任本公司董事。
持有本公司股份256,750股，与公司控股股东存在相相联系，与实践操控人不存在相相联系；经查询最高人民法院网，陈雨忠先生不属于“失期被执行人”。陈雨忠先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示。
张少波先生：
1979年生，硕士，结业于中欧工商办理学院。2012年11月起曾任三花房地产集团、浙江三花置业有限公司总经理；2013年7 月至今，任杭州三花世界大厦有限公司总经理；2017年5月至今浙江三花智成房地产开发有限公司董事长兼总经理；现兼任三花控股集团有限公司总裁助理及董事； 2015年5月至今任本公司董事。
张少波先生为本公司实践操控人之一，与公司控股股东存在相相联系，未持有本公司股份，经查询最高人民法院网，张少波先生不属于“失期被执行人”。张少波先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示。
鲍恩斯先生
1968年12月出世，研究生学历，博士学位，高档管帐师。历任中国证监会处长，股票发行审阅委员会专职委员；中国金融期货交易所财务部负责人，出资者教育中心专家，北京厚基本钱办理公司副董事长。现任北京厚基本钱办理公司董事长助理；兼任航天年代电子技术股份有限公司独立董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事。鲍恩斯先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资历证书。2021年8月起任本公司独立董事。
未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人不存在相相联系；与公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；经查询最高人民法院网，鲍恩斯先生不属于“失期被执行人”。鲍恩斯先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示。
石建辉先生：
1972年出世，硕士学历，长江商学院、上海高档金融学院EMBA硕士。曾任敏实集团有限公司董事长/CEO，现任浙江宁波梅山保税港区小智出资办理合伙企业CEO；石建辉先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资历证书。2020年5月起任本公司独立董事。
未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人不存在相相联系；与公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；经查询最高人民法院网，石建辉先生不属于“失期被执行人”。石建辉先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示。
潘亚岚女士：
1965年出世，民盟盟员。1987年8月参与工作，硕士研究生学历，杭州电子科技大学管帐学院教授，硕士研究生导师，非执业注册管帐师，浙江省新世纪“151”人才（第三层次）。现任浙江省政协委员，民盟浙江省委会委员，浙江省财务学会常务理事，浙江省税务学会常务理事，浙江省审计厅特约审计员；兼任浙报数字文明集团股份有限公司独立董事。潘亚岚女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资历证书。2021年2月起任本公司独立董事。
潘亚岚女士未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实践操控人不存在相相联系，与公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；经查询最高人民法院网，潘亚岚女士不属于“失期被执行人”。潘亚岚女士不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示。
胡凯程先生：
1975年出世，硕士学历，同济大学本科，上海交通大学SAIF EMBA，2006年8月至2009年8月历任浙江三花制冷集团有限公司供货商办理总监、收购总监及本公司收购总监；2009年9月至2010年12月任职于三花控股集团有限公司；2011年1月至2014年10月任本公司收购总监；2014年10月至今任本公司副总裁；2015年1月至今任本公司董事会秘书。
持有本公司股份256,750股，与公司控股股东不存在相相联系，与实践操控人不存在相相联系；经查询最高人民法院网，胡凯程先生不属于“失期被执行人”。胡凯程先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示。
俞蓥奎先生：
1974年出世，本科，管帐师。上海财经大学管帐学专业研究生课程结业。2001年4月至2003年12月历任浙江三花集团有限公司、浙江三花制冷集团有限公司财务部主办管帐；2003年12月至2007年11月任沈阳都瑞轮毂有限公司副总经理；2007年11月起任本公司财务部部长，2011年9月至今任本公司财务总监；2016年1月至今任本公司副总裁。
持有本公司股份288,057股，与公司控股股东不存在相相联系，与实践操控人不存在相相联系；经查询最高人民法院网，俞蓥奎先生不属于“失期被执行人”。俞蓥奎先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示。
张华先生：
1984年1月出世，大学本科，工程师职称。2006年7月至2009年3月任职于长业建造集团预算运营科，2009年3月至2016年3月任桐庐富春建工集团杭州分公司负责人，2016年4月至2018年12月任上海长欣劳务有限公司负责人，2019年1月至2021年1月任职于三花控股集团审计部，2021年2月至今任本公司内部审计部分负责人。
未持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、实践操控人不存在相相联系，与公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；经查询最高人民法院网，张华先生不属于“失期被执行人”。张华先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示。
王语彤女士：
1992年出世，本科。2015年5月至2017年4月任职于本公司营销办；2017年4月起任职董事会工作室，2018年12月起至今任本公司证券业务代表。
持有本公司股份13,000股，与持有公司5%以上的股东、实践操控人不存在相相联系，与公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；经查询最高人民法院网，王语彤女士不属于“失期被执行人”。王语彤女士不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示。
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2022-011
债券代码：127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能操控股份有限公司
第七届监事会第一次暂时会议抉择公告
本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
浙江三花智能操控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次暂时会议于2022年1月21日以书面方法或电子邮件方法告诉整体监事，于2022年1月26日（星期三）以通讯会议举行。会议应到会监事（含员工代表监事）3人，实践到会3人，契合《公司法》和《公司章程》的规矩。
会议以 3票赞同、 0 票对立、 0 票放弃的表决成果审议经过了《关于推举公司第七届监事会招集人的方案》。
公司监事会赞同推举赵亚军先生为公司第七届监事会招集人，任期自本次监事会经过之日起至第七届监事会届满停止。（简历详见附件）
特此公告。
浙江三花智能操控股份有限公司
监 事 会
2022年1月27日
附件： 个人简历
赵亚军先生：
1971年出世，硕士，结业于浙江大学工商办理学院，高档管帐师职称。1996年至2003年在浙江天健管帐师业务所从事审计工作。2004年1月至2011年2任三花控股集团有限公司财务部副部长；2011年2月2014年2月任三花控股集团有限公司财务部部长；2014年3月至今任三花控股集团有限公司财务副总监；2011年11月至今任本公司监事。
未持有本公司股份，与公司控股股东存在相相联系，与实践操控人不存在相相联系；经查询最高人民法院网，赵亚军先生不属于“失期被执行人”。赵亚军先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示。
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2022-008
债券代码：127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能操控股份有限公司
关于员工代表监事换届推举的公告
本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
浙江三花智能操控股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会现已届满，依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规矩》等有关法令法规及规范性文件的规矩，公司监事会进行换届推举。依据公司章程规矩，公司第七届监事会设监事 3 名，其间股东代表监事 2 名，员工代表监事 1 名。
公司于2022年1月26日举行员工代表大会。经整体与会员工代表仔细评论，会议推举陈笑明先生为公司第七届监事会员工代表监事，简历详见附件。
陈笑明先生与公司 2022 年第一次暂时股东大会推举产生的两名股东代表监事一起组成公司第七届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一起。
上述员工代表监事契合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资历和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或许高档办理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一，公司第七届监事会中员工代表监事的份额不低于三分之一。
公司对第六届监事会员工代表监事任职期间的勤勉尽责以及为公司开展所做的奉献表明诚心的感谢！
特此公告。
浙江三花智能操控股份有限公司
监 事 会
2022年1月27日
附件：
浙江三花智能操控股份有限公司
第七届监事会员工代表监事简历
陈笑明先生简历：
1969年出世，大专。2013年8月任芜湖三花自控元器件有限公司质量部部长兼四通阀事业部副部长；2016年1月任芜湖三花自控元器件有限公司质量部部长；2016年12月任芜湖三花自控元器件有限公司四通阀事业部部长、截止阀事业部部长；2017年8月始至今任芜湖三花自控元器件有限公司制作总监兼任四通阀事业部、截止阀事业部部长；2011年3月至今本公司员工监事。
持有公司股份11,100股，与公司控股股东不存在相相联系，与实践操控人不存在相相联系；经查询最高人民法院网，陈笑明先生不属于“失期被执行人”。陈笑明先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关 立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示。
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2022-009
债券代码：127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能操控股份有限公司
2022年第一次暂时股东大会抉择公告
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
重要提示：
1、本次股东大会无添加、改变、否决提案的状况。
一、举行会议的基本状况
1、 会议举行日期和时刻
（1）现场会议时刻：2022年1月26日（星期三）14:30
（2）网络投票时刻：2022年1月26日（星期三）其间，经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为：2022年1月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为：2022年1月26日9:15至2022年1月26日15:00期间的恣意时刻。
2、现场会议地址：浙江省杭州市钱塘区白杨大街12号大街289号三花工业园
3、会议举行方法：本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法
4、会议招集人：公司董事会
5、现场会议掌管人：董事长张亚波先生掌管本次会议。
6、本次大会的招集、举行与表决程序契合有关法令、法规、规章和公司章程的规矩。
二、会议到会状况
1、到会会议股东的整体状况
参与本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东署理人共51人，代表有表决权股份2,703,928,307股，占公司有表决权股份总数的75.7535%。
参与本次股东大会表决的中小出资者（中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档办理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）48人，代表有表决权股份851,903,404股，占公司有表决权股份总数的23.8418%。
2、现场会议到会状况
参与现场会议的股东及股东署理人为24人，代表有表决权股份为1,891,711,058股，占公司有表决权股份总数的52.9424%。
3、网络投票状况
经过网络投票参与本次股东大会的股东共27人，代表有表决权股份812,217,249股，占公司有表决权股份总数的22.7311%。
公司部分董事、监事到会了本次会议，部分高档办理人员列席了本次会议，浙江天册律师业务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法令定见书。
三、提案审议和表决状况
本次股东大会选用现场记名投票与网络投票相结合的方法，审议表决成果如下：
1、《关于公司董事会换届推举非独立董事的方案》（累积投票）
1.01 推举张亚波先生为公司第七届董事会非独立董事
1、表决状况：赞同2,550,790,711股，占到会会议股东所持有表决权股份总数的94.3365%；其间，到会会议的中小出资者投票表决状况为：赞同698,765,808股，占到会会议中小出资者所持有表决权股份总数的82.0241%。
2、表决成果：赞同推举张亚波先生为公司第七届董事会非独立董事。
1.02 推举任金土先生为公司第七届董事会非独立董事
1、表决状况：赞同2,617,933,212股，占到会会议股东所持有表决权股份总数的96.8196%；其间，到会会议的中小出资者投票表决状况为：赞同765,908,309股，占到会会议中小出资者所持有表决权股份总数的89.9055%。
2、表决成果：赞同推举任金土先生为公司第七届董事会非独立董事。
1.03 推举王大勇先生为公司第七届董事会非独立董事
1、表决状况：赞同2,621,431,247股，占到会会议股东所持有表决权股份总数的96.9490%；其间，到会会议的中小出资者投票表决状况为：赞同769,406,344股，占到会会议中小出资者所持有表决权股份总数的90.3161%。
2、表决成果：赞同推举王大勇先生为公司第七届董事会非独立董事。
1.04 推举倪晓明先生为公司第七届董事会非独立董事
1、表决状况：赞同2,618,239,151股，占到会会议股东所持有表决权股份总数的96.8309%；其间，到会会议的中小出资者投票表决状况为：赞同766,214,248股，占到会会议中小出资者所持有表决权股份总数的89.9414%。
2、表决成果：赞同推举倪晓明先生为公司第七届董事会非独立董事。
1.05 推举陈雨忠先生为公司第七届董事会非独立董事
1、表决状况：赞同2,621,431,247股，占到会会议股东所持有表决权股份总数的96.9490%；其间，到会会议的中小出资者投票表决状况为：赞同769,406,344股，占到会会议中小出资者所持有表决权股份总数的90.3161%。
2、表决成果：赞同推举陈雨忠先生为公司第七届董事会非独立董事。
1.06 推举张少波先生为公司第七届董事会非独立董事
1、表决状况：赞同2,617,922,314股，占到会会议股东所持有表决权股份总数的96.8192%；其间，到会会议的中小出资者投票表决状况为：赞同765,897,411股，占到会会议中小出资者所持有表决权股份总数的89.9043%。
2、表决成果：赞同推举张少波先生为公司第七届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会换届推举独立董事的方案》（累积投票）
2.01 推举鲍恩斯先生为公司第七届董事会独立董事
1、表决状况：赞同2,702,122,446股，占到会会议股东所持有表决权股份总数的99.9332%；其间，到会会议的中小出资者投票表决状况为：赞同850,097,543股，占到会会议中小出资者所持有表决权股份总数的99.7880%。
2、表决成果：赞同推举鲍恩斯先生为公司第七届董事会独立董事。
2.02 推举石建辉先生为公司第七届董事会独立董事
1、表决状况：赞同2,696,247,783股，占到会会议股东所持有表决权股份总数的99.7159%；其间，到会会议的中小出资者投票表决状况为：赞同844,222,880股，占到会会议中小出资者所持有表决权股份总数的99.0984%。
2、表决成果：赞同推举石建辉先生为公司第七届董事会独立董事。
2.03 推举潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事
1、表决状况：赞同2,702,122,446股，占到会会议股东所持有表决权股份总数的99.9332%；其间，到会会议的中小出资者投票表决状况为：赞同850,097,543股，占到会会议中小出资者所持有表决权股份总数的99.7880%。
2、表决成果：赞同推举潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事。
3、《关于公司监事会换届推举股东代表监事的方案》（累积投票）
3.01 推举赵亚军先生为公司第七届监事会股东代表监事
1、表决状况：赞同2,579,609,226股，占到会会议股东所持有表决权股份总数的95.4023%；其间，到会会议的中小出资者投票表决状况为：赞同727,584,323股，占到会会议中小出资者所持有表决权股份总数的85.4069%。
2、表决成果：赞同推举赵亚军先生为公司第七届监事会股东代表监事。
3.02 推举莫杨先生为公司第七届监事会股东代表监事
1、表决状况：赞同2,703,230,391股，占到会会议股东所持有表决权股份总数的99.9742%；其间，到会会议的中小出资者投票表决状况为：赞同851,205,488股，占到会会议中小出资者所持有表决权股份总数的99.9181%。
2、表决成果：赞同推举莫杨先生为公司第七届监事会股东代表监事。
4、审议经过《关于公司第七届董事薪酬和补贴的方案》
表决成果：赞同2,703,855,423股，占到会会议一切股东所持股份的99.9973％；对立55,721股，占到会会议一切股东所持股份的0.0021%；放弃17,163股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0006％。
其间，中小股东表决状况：赞同851,830,520股，占到会会议中小股东所持股份的99.9914%；对立55,721股，占到会会议中小股东所持股份的0.0065%；放弃17,163股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0020%。
5、审议经过《关于公司第七届监事薪酬和补贴的方案》
表决成果：赞同2,703,855,423股，占到会会议一切股东所持股份的99.9973％；对立55,721股，占到会会议一切股东所持股份的0.0021%；放弃17,163股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0006％。
其间，中小股东表决状况：赞同851,830,520股，占到会会议中小股东所持股份的99.9914%；对立55,721股，占到会会议中小股东所持股份的0.0065%；放弃17,163股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0020%。
四、律师出具的法令定见
本次股东大会由浙江天册律师业务所律师进行见证并出具了法令定见书。法令定见书以为：本次股东大会的招集与举行程序、到会会议人员的资历、招集人资历及会议表决程序均契合法令、法规和公司章程的规矩，表决成果合法、有用。
五、备检文件
1、浙江三花智能操控股份有限公司2022年第一次暂时股东大会会议抉择；
2、浙江天册律师业务所关于浙江三花智能操控股份有限公司2022年第一次暂时股东大会的法令定见书。
特此公告。
浙江三花智能操控股份有限公司
董 事 会
2022年1月27日
告发/反应
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